如影随形

钱志敏的400亿比特币能要回来吗？

发布时间：2025-11-28 10:27编辑：365bet登录浏览（196）

“钱志敏”，这个名字葛秋已经很多年没有见过了。围绕这个名字以及其背后的蓝天格瑞投资项目的讨论也逐渐安静下来。近两个月来，他的近400人的维权团队又重新活跃起来。群里大家转发律师的解读以及案件进展的各种短视频。当地时间11月11日，中国天津蓝天格蕾特非法集资案、英国最大洗钱案主犯钱智民在英国被判处11年零8个月有期徒刑。随着案件刑事方面的解决，公众的注意力转向跨境追偿。在本案中，英国警方扣押了6.1万枚比特币，而根据英国司法文件显示，这些比特币主要是用钱志敏在中国犯罪活动的收益购买的。按照计划，英国最高法院本应就 N 事件再次举行听证会。11月17日讨论处置61000个比特币的决议，但后来宣布推迟到2026年1月。一位参与钱志民法院审判的律师告诉《中国新闻周刊》，目前英国两法院正在同时进行刑事审判和民事追偿两个程序。两种程序中的当事人和初审法院是不同的。一些初审法庭证据可能会在民事追偿过程中使用。民事追偿程序的参与者和初审法院需要一段时间来熟悉证据，因此可以取消听证会的延期。由于比特币价格上涨，涉案比特币市值一度接近500亿元。受害人能否期望得到全额赔偿，甚至因金钱增值而“赚钱”，以及谁应该享受增值，一直是争论的焦点之一。案件中的会议。复旦大学国际金融学院教授、复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新告诉《中国新闻周刊》，比特币洗钱案不仅仅是一场复杂的法律、外交和地缘政治博弈。对于“所有权”和“管辖权”之争，“我们的主要诉求非常明确——将财产物归原主，也就是归还中国遇难者。”涉及钱志民的案件是史上最大的比特币洗钱案英国萨彦（图数据//视觉中国）涉案比特币超过6.1万枚。回忆起过去的七八年，郑正阁形容为“钱花光了，丢了老婆孩子”。 2016年，通过朋友的介绍，这位收入微薄的老师接触到了一个名为“蓝天绿地”的投资项目。当时，蓝天格瑞宣布将联合实施与地方政府合作开展养老项目，并将智慧养老视为未来发展趋势。郑正阁本来不相信民营企业，但“政府合作”的说法却让他失望了。为了搭上这趟财富列车，他透支信用卡、使用发薪日贷款，投资超过100万元。神话出乎意料地被打破了。多年来，他一直在努力偿还债务，至今尚有10万多元的债务未偿。在他最绝望的时候，因为贷款超额，被列入信用黑名单，工资卡被冻结了三四年。作为一名老师，她按时上课但没有工资，而她的孩子则在家等着钱上大学。并表示，“投资人钱志民自2014年6月起，指使‘前端人物’在加密货币交易所火币开立账户，系统性地将投资者资金转换为加密资产。英国S的判断最高法院详细披露了这一过程。戴着口罩的人是钱志敏（资料图）。 2017年9月抵达英国时，钱志敏拥有近7万枚比特币，价值3.05亿英镑。 2018年10月，伦敦警方首次搜查他位于汉普斯特德的住所，并发现了另一件物品。据《中国新闻周刊》此前报道，专项审计显示，2014年8月至2017年，共有18800余枚比特币发生转移、变动。 7月份，蓝天绿地吸纳资金总额超过402亿元，全部由钱志敏控制。 2014年4月至2017年8月，蓝天绿地向128409人退款逾341亿元，另有逾11.4亿元用于购买。购买比特币。媒体从英国法院获得的文件还显示，钱志敏总共购买了194,951个比特币，高于警方锁定的61,000个比特币。但法院并未驳回关闭剩余120,000个比特币的状态。也指钱志敏。很可能仍有比特币未被发现或没收。伦敦警察厅警探乔·莱恩在接受英国媒体采访时透露，钱志敏表示，按照最新折算的市场价格，一个装有2万个比特币的钱包密码丢失了。仅“丢失”的比特币就价值约125亿元人民币。英国最高法院对2025年11月11日“投资者”的遭遇尤为同情。在对钱志敏的量刑陈述中，英国法官莎莉-安·黑尔斯特别指出。虽然目前查获的资金足以赔偿投资者，但并不能消除受害者在金钱之外所遭受的真实伤害：“有的人失去了家园，身心遭受摧残，婚姻家庭关系破裂，‘耻辱’是一种反复出现、普遍存在的现象。”法院认为，鉴于钱志敏在犯罪中的作用，量刑由居住10年调整为一年。经过综合考虑，最终确定其刑期为11年零8个月。钱志敏自2024年4月在英国被捕时就多次声称无罪，开庭首日就认罪。有舆论认为，英方可能获得了中国执法部门提供的证据。 2025年10月30日，天津市公安局发布通报称，天津市公安局已通过国际巴塔斯，此外，天津市河东区财政局“蓝天谷瑞案清理工作组”也发布公告，提醒蓝天谷瑞案尚未登记确认募款参与人。时间为2025年10月31日至2025年12月29日。公告称：“本次核查确认将作为退还资金的依据，请相关募资参与人在公告规定的期限内进行核查确认。”本案最大亮点在于“信息互通”和“证据互认”的突破。即使没有引渡，英国警方也承认了中国警方给出的当前犯罪的基本事实，这并不容易。”严立新在《中国新闻周刊》中指出。警视厅经济和网络犯罪指挥部负责人表示，钱智民的定罪标志着“（英国）警察和中国执法部门近年来共同努力的结果。”蓝天格瑞公司位于天津河东区福建大厦的办公室被查封。 （摄影/记者刘向南）事实证明“血淋淋”多位受访者向《中国新闻周刊》回忆，2021年至2022年间，天津市公安局对登记在册的5%和8%的受害人进行了两轮退款。郑振革表示：“对于投入数百万的人来说，这只是杯水车薪。”2021年11月，蓝天总经理吴小龙受审，涉案金额确定为87亿元，资产他名下可执行的金额仅为1000人民币，而大洋彼岸的英国通过《财产保护法》对该案下达了资产冻结令，因市场繁荣，被冻结的6.1万枚比特币价值超过50亿英镑，英国皇家检察署根据《犯罪追回法》正式启动民事追回程序。 2002（POCA）“欺诈受害人须知 C”理论上，根据POCA第281条，索赔程序为试图维权的“投资者”留下了一道狭窄的大门——“投资者”可以向英国最高法院提出上诉，申请赔偿，并为自己的财产提出法律索赔。2025年10月15日，英国皇家检察署在临时听证会上也暗示，正在考虑为未参与的中国受害者设立“赔偿计划”截至发稿，该计划正在等待法院审查和批准，但尚未收到有效答复。英国内政部将与请求国分享被没收的资产，在特定情况下，英国可能会做出不同的决定。轮流谈判租金比例。朱江南将被没收的资产或者变卖资产的收益返还请求方，但扣除合理的清算费用。对于钱志敏案等非公募资金经济诈骗案，文章称。该条款规定了适用情况，具体返还情况仍需走司法程序，根据证据链、法庭听证、外交会谈、交涉等作出最终决定。没有明确统一的比例。当最终明确有多少资金属于英国时，英国不同部门之间的利益分配也会有所不同。朱江南表示，英国设立的资产追回激励计划（ARIS）明确规定，中央政府与各执法机构按50：50的比例平分，鼓励执法机构追回资产。o 更多地打击犯罪。 “在钱志敏案中，警方和检察官表现出了非常高的热情，除了专业性和业绩的考虑之外，很难说不是这种利益机制的驱动。”朱江南点评道。在回应《中国新闻周刊》关于财产处置的询问时，伦敦警察厅也澄清称，警方希望看到部分追回的财产“流向伦敦和伦敦市民”。对于花了七年时间调查此案的英国警方来说，他们无疑将其视为追回资金以支付警方办案费用的渠道。 “在巨大利益面前，任何组织都可以成为‘理性的单一经济人’。” ARIS机制把执法变成了生意，我们要做的就是证明这些钱是该死的“偷来的钱”，而不是“利润”的财产。 ”严立新在《中国新闻周刊》上指出。 “案件发生在国外”的错误假设“d，但犯罪人是国内人”是跨境追赃的最大难点。不少专家强调，在谈判中要表现出“受害人第一”的原则和立场。严立新表示，根据《联合国反腐败公约》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，将资产返还给其合法所有者是首要任务。“只有在所有受害人得到赔偿后，剩下的（如果有的话）才会转向归还资产”。中国政法大学金融科技法研究所所长赵丙浩对《中国新闻周刊》表示，我国在“合理执法成本”方面可以接受英国的削减，但需要防止其自动跌至50%或更低比例的违约回报。过去，英国最高法院强调，除非个人或实体做出了合理的决定当程序达到 POCA 第 281 条规定的阶段时，在此期间将不会有任何联系。也就是说，英国将首先通过本国的司法程序确定资产的归属，然后再考虑资产的返还。这种行为引起了争议。钱志敏的律师表示：“英国法院的举动意味着追回资产的任何盈余都可以由国家保留。这种做法实际上使执法成为政府潜在的新收入来源。”可以退多少钱？对于本案的受害者来说，期待已久的结果就是“全额退款”。这种模式没有领先。朱江南提到了我国具有里程碑意义的逃犯赃物案——江西省鄱阳县财政局经济建设科原科长李华波案。 2015年，中新两国虽未缔结双边司法协助协议，但中新双方已签署双边司法协助协议。新加坡高等法院执行了中国法院的没收，将李华波案中的2044.64万元人民币全部赃款返还给中国。这是中国检察官利用非法收入没收方式追回国家官员潜逃案中赃款的首例。严立新建议，更可行的路径是由中国政府或指定资产管理人代表所有受害人向英国法院提起民事诉讼，或者在刑事附带民事诉讼中担任权利人。 “这不仅是一个法律技术问题，更是一个社会管理问题。政府干预可以最大程度安抚国内受害者的情绪，同时向国际法庭表明国家意愿。”上海段和段律师事务所是参与代理原告蓝天投资不涉及境外跨境业务的律师事务所之一追回损失。该所虹桥分所律师顾兆勤告诉《中国新闻周刊》，英国平民寻回程序正处于早期阶段，实质性证据交换尚未开始，所以整个周期会很长。此前，英国君哲律师事务所合伙人杨玉华曾撰文称，有超过千名中国投资者试图通过这种方式主张权利，其中不少人提出了“激进”的主张：不仅要求支付本金，还声称过去七年从比特币升值中获得的收益。严立新认为，如果中国受害人按照评估价值要求赔偿，就可能面临英国法官眼中“不当得利”的挑战。 “然而，反洗钱领域的‘追踪原则’告诉我们：如果受害人的钱被用来购买彩票、中大奖，受害人有权索取奖金，而不是有权索取奖金。”赵秉浩也同意这个逻辑。他表示，民事追偿重点在于财产本身是否代表违法所得。原则上，只要受害人能证明自己诈骗的钱长出了带有链接的虚拟货币“果实”，就有权按当前价值主张赔偿。但价值能否完全实现，取决于链上资金是否能完全追踪、如何分配给各个受害人以及受害人的利益。不过，中国通信工业协会区块链专委会联席主席余佳宁向《中国新闻周刊》表达了相反的观点，他认为，7年61000枚比特币的大幅升值是共同的资本收益，其根源在于比特币市场的崛起，如果按照B的当前市值来主张权利。itcoin，非常重要的是要承认他在本身非法的资本结构中享受通过虚拟货币升值而获得的投资收益。 “这不仅与刑法上对非法集资的负面评价相冲突，而且造成了‘成功是高利，失败是受害者’的道德逆向激励。”他指出，参考国内“币圈第一案”PlusToken案等先例，中国法院统一将虚拟货币的全部价值，包括因价格上涨而带来的增值部分认定为违法所得，并没有以价格或购买价格作为计算依据。对于这部分远超总基础价值的估值，“将其理解为过量的超额价值更为合适”。中国应该通过外交和司法渠道声称这笔巨额溢价对犯罪财产很重要y包裹，追回并返还给受害人本金，剩余财力转归社会公众。此外，技术证据的认定也是一个比较困难的问题。对于一个普通投资者来说，准确追踪他“投资”的人民币一直到英国警方今天拿到的61000枚比特币，已经是一项技术上几乎不可能完成的任务。原因在于，这条路径涵盖了三个重要的系统碎片：一是人民币基础的银行账户和收银系统，二是严重依赖人清网、微信群的场外OTC货币兑换市场，三是冷钱包、多层跳、混币等刻意扰乱的链上资金流。 2014年到2017年，钱志敏系统性地将投资者资金转换成加密资产，在余佳宁眼里，这是一个典型的场外货币兑换、集中采购、高风险时期。以货币混合器为补充的混合基金。资金来源一进入大池就失去了个性。据了解，链上分析可以重建“这池水很脏”，而不是“掉下来的水属于哪个”。 “从资金到达当地发起人或资金池的那一刻起，它们就被汇集到一个大黑匣子中。从个人角度来看，绝对不可能看到多少钱兑换了哪种币。”更为复杂的是，蓝天固锐案例中的大量投资人参与了多个项目的本轮投资。一位深入研究该案的律师告诉《中国新闻周刊》，本案中本金、收益和再收获相互混杂，部分产品返现方式不同。有些人把它变成了现金，而另一些人则将其转换成“点币”之类的实物并复活，使得libro的价值与真实的损失不一致。 “在“目前阶段，无论是中国还是英国，都缺乏专业力量能够对所有资金流向、比特币兑换流程以及相应的持有者关系进行完整、可接受的重建。”面对极高的法律门槛和不断缩减的成本，郑正阁最终选择了一家跨国公司促成的第三方机构来帮助维权。虽然对方承诺高达20%的支付比例，但他只期望尽快归还本金。“至于新增部分的收益，我不敢”此外，赵丙浩指出，一些国际司法机构会利用我国司法部门目前监管实践中的矛盾来质疑中国。“在监管方面，发行和融资比特币是非法的。但在办案过程中，我们把虚拟货币当成财产，处于一个比较尴尬的境地。”对此，于佳宁表示。前夫表示，虽然中国否认比特币的货币特征，但民法典明确保护其作为“网络虚拟财产”的权益。这为跨境追赃提供了坚实的产权基础。严立新给出了更尖锐的“务实与渗透”比喻，“我们的‘内部禁止’是为了防范金融风险，‘外部隔离’是为了促进司法公正。两者并不矛盾。就像关起门来打扫卫生一样，‘不’意味着别人可以捡到扔在门口的东西。” “本案不仅是追赃案，更是一次机遇。这倒逼我国对虚拟货币的监管从‘重风险、重禁止’推进到‘防风险、有规则、接轨国际标准’的精细化管理。”只有这样，中国才能对未来跨境追赃有足够的话语权和制度信心赵丙浩说道。（文中郑正革、葛秋为化名）2025年12月1日发表《中国新闻周刊》杂志第1214期标题：6.1万枚比特币将去向何方？记者：李勤华（Qinhualilqh@163.com）实习生：方思文编辑：徐天 特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。