如影随形

银行的财务眼睛｜ Zhejiang Jinyun农村商业银行

发布时间：2025-06-13 09:21编辑：bet356官网首页浏览（50）

菲尼克斯金融新闻将于6月9日在中国人民银行的官方网站上说，宗教jinyun农村商业银行因未能根据法规履行客户身份的义务而受到70万元的惩罚；未根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告。 Li Mousong, representative of the president of the Qilili branch of the Jinyun Rural Commercial Bank of Zhejiang Province, and Cai Maulin, then Deputy President of the Xidong Branch of the Jinyun Rural Commercial Bank Zhejiang Province, punished 10,000 yuan, and Ding Mouyu, after the general financial account of the accounting Department of Jinyun Rural Bank of Zheji 20,000 Yuan.上述反货币法规的来​​源洗涤：反款法规第9条洗涤金融机构应根据法规建立和实施客户识别系统。文章11金融机构应根据法规向中国反洗钱监测和分析中心报告大型交易和可疑交易。