如影随形

银行财务眼睛| 173.5亿元人民币违反了反洗钱法规

发布时间：2025-04-27 09:12编辑：365bet登录浏览（131）

根据中国人民银行的官方网站，菲尼克斯金融新闻于4月22日。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反了RMB反企业法规； 3 4.将相关法规划分为收集管理，提供和质疑信用信息。 Yongnian县农村信贷合作社副董事Li Moujie和Yongnian县农村信贷合作计划和财务部的经理Kong Mouhong受到总共30,000元的惩罚。上述反PRA-PRA洗涤法规的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须建立并实施客户身份识别法规的系统。