如影随形

银行财务眼睛| Neiqiu县合作社受到134万元人民币的

发布时间：2025-04-27 09:12编辑：365bet体育投注浏览（63）

根据中国人民银行的官方网站，菲尼克斯金融新闻将于4月22日发出警告和惩罚134万元人民币。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。未能根据法规履行客户身份身份身份义务的义务，未能根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告； 3。违反征收管理，提供和质疑信贷信息中的相关法规。当时的Neiqiu县农村信贷合作社的主任Jia Mouqiang，当时的Neiqiu县农村信贷合作社的金融会计部以及当时的农村营销和业务发展部经理和业务发展部门Neiiqiu County Corny Contreative，免费的50,000名Yuan。上述反款调节的来源废洗：反普拉斯 - 普里亚（Pra-Pra）洗钱法规的第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。