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银行中的财务眼睛丨汉库银行因打破反洗钱的相
发布时间：2025-07-12 09:16编辑：365bet网页版浏览（53）
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菲尼克斯金融新闻将于7月9日在中国人民银行湖北部分行的官方网站上，汉库银行因两项违法行为而受到123万元人民币的惩罚，包括未能履行客户身份的强制性身份并与匿名客户进行交易。 Hankou Bank交易银行部总经理Guan Mouhua负责未能根据法规履行对客户身份的强制性识别，并受到14,000元人民币的惩罚； Hankou Bank互联网财务部的专家Gan Moufang负责与未知客户交易并惩罚40万元人民币。违反“未能根据法规履行客户身份义务”和“向非纳基克镇客户交易”的违规行为来自《金融机构的反款法规》第9条，“金融机构必须建立和实施客户识别系统符合法规。 “
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