如影随形

莱桑贸易公司发现了33亿黑色欺诈行为，经纪人与

发布时间：2025-10-09 09:10编辑：365bet体育浏览（147）

王新在2025年8月中旬写道，北昌中级人民法院在列山商业银行和武汉·尤达公司之间进行了贷款纠纷测试。法院揭示的信息显示，一个严重的案件使金融业感到惊讶。该银行多年前非法发行了38亿元人民币，其中33亿元人民币实际上是通过精心设计的骗局删除的。尽管涉及该案的主要人是受到惩罚，但导致其仍在测试的相关民事案件。进入莱桑商业银行列表的方式也抛出了难以忽视的阴影。 The mystery of 13.3 billion loan fraud is the source of a debt fraud from the "test of water" to the crazy crime, which can be traced back to a "successful pagWater's water "In 2013. At that time, Chen Lukanuan, the legal representative of the Hubei Rongsheng Company, joined forces with financial broker Gong Tinging and Yin Xueming, and Zhang Yinglin, the Yingcheng bra中国工业和商业银行的NCH，“由私人印章，信贷文件删除和银行员工进行保证，并从中国商人银行的Foshan Branch。 “ Yeda公司”。假装是ICBC Yingcheng分支机构的副总裁，而Yin Xueming假装是银行雇员并完成了Leshan商业银行工作人员面前的整个“表演”范围。为了完全消除银行的疑问，锣还安排了员工带领莱桑的商业银行商业银行到伊克斯国际卫生市的Sang Building wast，他的同伙假装是银行“联系”的负责人，并成功地欺骗了最终的控制水平。贷款到位后，YEDA公司的法律代表Yao Rongping没有使用资金进行劳动和运营，但它们被用来从高利贷，购买和管理等人转移贷款，等等。2015年，Yao Ronging将Yeda Company的股权搬到了他的村民Zhang Jun，并表示Zhang Jun将带来约885亿美元的Yuanan债务。没有意识到这一点的张朱已成为“接管战士”。 2024年，列山贸易公司向Yeda Company和Zhang Jun提交，要求支付总计15.6亿元人民币。张朱支持贷款替代T由于欺诈而无效，案件尚未解决。 Yao Ronging是为了高息贷款转移而被判四年零六个月监禁，但Yeda公司尚未被指控“证据不足”，这引起了公众的怀疑。除了YEDA公司的13亿元人民币外，锣刺，Yin Xueming和Zhang Yinglin的帮派还向荷贝朱尼工业发展公司提交了10亿元人民币，荷西河畔河畔河北有线电视公司5亿英里（Yichang）的商业公司3. YICHAN COMPARINECT，YICHAN COMPARINED 3. Yuan。 2。风险的风险，内部鲍尔和荒谬的“代理”核核格林商业银行发布了一份声明，即莱桑市的Shawan地方法院首次获得超过25亿元人民币的33亿元人民币，但仍未得到报酬。抵押成本降低后，实际损失达到2.0160亿元人民币。在令人惊讶的欺诈案件中，银行高管与调解员争吵，承销程序无效，甚至出现在“内部合作”骗局中。 1。在一名行政长官受贿赂并释放这笔钱的案件之后，Yang Tao的腐败是Leshan商业银行金融市场部的前总经理，以及助理总经理Li Xuan出现了。法院裁定，该男子从锣刺痛中受到了320万元的贿赂，总贿赂成本为504万元。 Li Xuan收到了220,000元的贿赂，从锣inging吹，总贿赂成本为640,000元。收到贿赂之后，这两个主要职位的负责人视而不见，以清除贷款信息欺诈，甚至主动在承保和面对面签署过程中“释放”了这笔钱。埃比安县法院的判决已直接指出Yang Tao和其余的并未根据承保要求严格证明，并由Gong Tingting和其他办公室借用，并使用了伪造的官方印章以及总统的假私人印章来完成面部标志。这是这种内部和外部碰撞，使8届非法贷款涵盖了38亿元人民币，其中33亿元人民币最终被视为贷款欺诈。 2024年4月，Yang Tao和Li Xuan分别判处六年零六年。 2。控制控制过程已成为ICBC Yingcheng分支机构面对面签到的“时刻”贷款欺诈Fraudwa多次。张·扬林（Zhang Yinglin）在中午很少有人安排了这个地方的时间，而Xueming假装是一名工作人员。 Leshan Trading Bank的工作人员甚至建议去ICBC Hubei分行以证明信誉，但Yin Xueming的同伙被愚弄了“ ACT”。当leshan comme当年，Rcial银行的工作人员去了ICBC的Yingcheng分行，Yin Xueming（Middle）假装银行工作人员被盖章了该文件。图像来源：彭帕新闻（访问者提供的图片）在采访中曾用自己的手盖上了伪造的印章更荒谬，但原因是“它并没有拍打ICBC印章，我想开玩笑。”此外，Yin Xueming和其他人还通过抓住表达交货文件和删除信贷材料来避免随后的银行验证。从涉及的贷款公司那里获得了1,195万元的非法收入，锣ingting和Yin Xueming获得了1,195万元的元素，在那里获得了7,170万元的元人，而Yin Xueming获得了4025万元。 2024年10月，莱桑市的沙万地方法院因欺骗贷款和贿赂的罪行而惩罚了14年零六个月，其他被告也受到了惩罚。此后，法院的第二个例子促进对罚款部分的判决。 3。重复重复贷款欺诈暴露了深层隐藏的风险。实际上，莱桑商业银行第一次没有发现贷款欺诈。 2014年，Zigong Branchwas由于审查的贷款而损坏了500万元人民币的贷款，此案仅在担保公司报告后才暴露。联合信贷报告指出，该银行对信托和财产管理计划的投资相对较大，到2023年底，其余额的余额不得14.54亿元人民币，占总信心和财产管理计划的9％。 3 IPO的前景是尘土飞扬的，良好的性能不能涵盖内部控制风险。尽管贷款欺诈案已经发生了多年，但Leshan商业银行的发展速度似乎并没有受到影响。 2024年6月，州财务监督与行政委员会局的四川监管局批准该银行的注册资本从37.5亿元人民币上升到4。830亿元人民币。在发布三个私人股东的“清算风格”的发布时，该银行的股权共享增长了62％，其权力控制大大提高。就所有者的规模而言，莱桑商业银行在2023年底的总计1850.5亿元人民币，在2024年超过2000亿元人民币。它达到了2155亿元人民币，继续进入Sichuan Urban商业银行的第一个Echelon。最高的是商业城市银行。以及张朱尼（Zhang Jun），要求支付总计15.6亿元人民币的本金和利息。张·朱（Zhang Jun）合并认为所涉及的信托贷款合同是由欺诈完成的，应该是无效的。该案仍在测试中，最终酌处权将直接影响莱桑商业银行资产的质量。更明显的是，监管机构始终在内部银行控制问题上保持高压状况。 2022年，该银行因h而受到50万元的惩罚分别由35万元人民币和380,000元对案件的风险信息进行了严重惩罚。 Leshan商业银行在2020年之前将IPO列为“项目1”。2023年7月启动香港股票清单的提议通过了DIN董事决议委员会。 2024年4月，它在四川省立储备金企业资源库中成功选择。但是，内部控制缺陷暴露于33亿个贷款欺诈案件和不可思议的民事要求将集中在其上市中不可避免的监管问题上。如果Leshan商业银行无法开始风险控制控制并正确处理历史问题，那么这次贷款欺诈中的风暴阴影可能会长时间伴随IPO旅程。对于致力于克服香港股票的莱桑商业银行而言，填补内部控制的缺点比规模的G更紧急罗斯。参考文献：1。“影子调查| 33亿贷款欺诈的背后：金融经纪人和银行内部人士之间的“联合游戏”，论文2。“四川莱尚商业银行被13亿贷款欺骗，但我成为了收购，但我成为了大象新闻3。