如影随形

银行财务眼睛| Weihai银行因违反反洗钱法规和其他

发布时间：2025-06-12 09:27编辑：bet356在线官方网站浏览（137）

菲尼克斯金融新闻（Phoenix Finance News）于6月6日在中国人民银行山东分行的官方网站上说，米敏银行魏哈伊分公司警告并惩罚了685,000元人民币。具体违规如下：1。违反财务统计中的相关法规； 2。违反帐户管理条例； 3。违反信用信息收集，规定，询问和相关管理条例； 4.未能根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告。 Bank Weihai分支机构总裁Li Mou和Minnsheng Bank Weihai分支机构代表Sun Moulei分别受到14,000元人民币的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反货币法规第11条应根据R.头。